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重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年5月19日

(二) 股東大會召開的地點：上海浦東新區金海路3288號東樓301會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事長徐濤明先生主持，采用現場記名投票和網絡投票的表決方式逐項表決，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海聯明機械股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，獨立董事唐勇先生因工作原因未能出席本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書楊明敏女士出席本次股東大會；公司高級管理人員列席本次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于《上海聯明機械股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、

議案名稱：關于《上海聯明機械股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、

議案名稱：關于《上海聯明機械股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、

議案名稱：關于《上海聯明機械股份有限公司2022年度利潤分配預案》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、

議案名稱：關于《上海聯明機械股份有限公司2022年年度報告及摘要》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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6、

議案名稱：關于上海聯明機械股份有限公司續聘會計師事務所的議案

審議結果：通過

表決情況：

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7、

議案名稱：關于上海聯明機械股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、

議案名稱：關于上海聯明機械股份有限公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

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9、

議案名稱：關于制訂《上海聯明機械股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)

現金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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備注：上表中已剔除公司董事、監事和高級管理人員的投票數據。

(四)

關于議案表決的有關情況說明

以上議案中，議案1-8屬于普通決議，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，已獲得出席本次年度股東大會的股東或股東代表所持表決權股份總數的二分之一以上通過；議案9屬于特別決議，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，已獲得出席本次年度股東大會的股東或股東代表所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：岳永平、陳敬宇

2、

律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 上海聯明機械股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、 國浩律師（上海）事務所關于上海聯明機械股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

上海聯明機械股份有限公司董事會

2023年5月19日